AML политика (115-ФЗ)

Безопасные транзакции в рамках 115-ФЗ.

Компания B-Crypto строго придерживается норм Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Мы осознаём свою ответственность перед клиентами и обществом, поэтому все наши услуги построены на принципах прозрачности, законности и строгого соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Ключевым элементом нашей работы является разработанная и внедрённая AML-политика, которая направлена на предотвращение любых попыток использования платформы в незаконных целях. Мы тщательно отслеживаем все операции, идентифицируем клиентов и гарантируем, что каждая транзакция проходит проверку на соответствие стандартам финансовой безопасности.

В рамках политики KYC (Know Your Customer) мы проводим детальную идентификацию всех клиентов и их выгодоприобретателей. Этот процесс включает сбор и проверку документов, подтверждающих личность и легальность бизнеса. Такой подход позволяет нам исключить риск работы с недобросовестными контрагентами и обеспечить безопасность для всех участников платформы.

Помимо проверки клиентов, мы активно анализируем каждую операцию на предмет подозрительных признаков. Все данные о транзакциях фиксируются, защищены и хранятся в соответствии с законодательством. Если операция вызывает сомнения, мы немедленно передаём соответствующую информацию в уполномоченные органы, как того требует закон.

Для поддержания высокого уровня безопасности мы регулярно обучаем сотрудников актуальным аспектам AML-законодательства. Это позволяет нашей команде быть в курсе всех изменений и оперативно реагировать на потенциальные риски. Кроме того, мы проводим внутренние аудиты, чтобы убедиться, что каждая операция соответствует установленным стандартам.

Компания B-Crypto активно сотрудничает с регуляторами, такими как Росфинмониторинг, и поддерживает тесное взаимодействие с партнёрскими банками. Это обеспечивает полное соответствие всех наших услуг требованиям законодательства, включая нормы валютного и налогового контроля.

Выбирая платформу B-Crypto, вы получаете надёжного партнёра, который гарантирует законность и безопасность ваших операций. Наша главная цель — создать условия, при которых ваш бизнес может уверенно развиваться, не сталкиваясь с ограничениями и рисками, связанными с финансовыми операциями. Мы обеспечиваем прозрачность, доверие и уверенность в завтрашнем дне.